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警惕电信诈骗 切莫违法刷单

       本报讯(通讯员 王超)4月4日,四平市公安局铁东分局刑警大队接到经某报警,称其在4月1日至4日期间,被犯罪嫌疑人以网络刷单的方式骗走10.9万元。

 

       接到报案后,刑警大队民警立即对案件进行初查。报案人描述,其在网上收到关于刷单做兼职的广告后,添加广告中昵称为“娜娜”的QQ客服号码,经“娜娜”指导,挣得一笔124元的佣金,在“娜娜”的受意下,又添加了另外3个QQ号码并向绑定的“财付通”账号转刷单费。之后“娜娜”以结算为由不再退还本金,然后失联。

 

       了解案情后,刑警大队民警初步判断,这是一起典型的网络刷单电信诈骗案,随即立案展开侦查。民警第一时间对嫌疑人“QQ财付通”绑定的银行卡进行止付,但由于犯罪嫌疑人将银行卡内的资金通过“快捷通”进行消费,未能止付。

 

       此时,涉案的4个QQ号码及其绑定的银行卡成为破案关键。民警通过进一步调查,查出3个收款QQ绑定的银行卡及持卡人信息,并在查询这3个账户银行流水时发现其中一张银行卡在4月5日有一笔一万余元的取现和一笔1500元的转账业务,操作地址在福建省漳平县麦元分理处。

 

       4月10日,铁东刑警大队副大队长王鹏带领刑警二中队民警前往漳平县开展调查工作。办案人到银行调取了犯罪嫌疑人取款和转账的视频资料。由于视频资料不清晰,无法做人像比对,后经对银行卡信息查询得知,该开户人为陈某,而后通过对该人进行研判,掌握了其一些重要信息。同时,办案民警还发现另外两张银行卡通过“快捷支付”进行消费,资金流向为“某信息科技有限公司”。后经核实,该公司为正规公司,与本案无关。

 

       民警经过详尽调查,没有发现更多有价值的线索。于是,民警对本案的唯一线索陈某展开深入侦查。

 

       侦查员经过近一个月的侦查,终于摸清了涉案团伙的组织结构、诈骗手段、资金流向、藏匿地点等情况。同时,还确定了除陈某之外的另外8名犯罪嫌疑人的身份信息。在确定嫌疑人身份信息与藏匿地点后,分局增加抓捕警力到16人,准备最后收网。

 

       5月27日,分局专案组全部抵达福建省龙岩市,由于涉案嫌疑人落脚点分布在龙岩、漳平、厦门多市,专案组分成6个抓捕小组赶往各个抓捕地点,于5月28日将9名犯罪嫌疑人全部抓获。

 

       至此,“4·05”网络诈骗案告破,该案是铁东公安史上破获的涉案人数最多、影响最大,集中抓捕犯罪嫌疑人员最多、跨省投入警力最大的网络刷单电信诈骗案件。

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