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破灭的发财梦——黄泥河森林公安局破获电信诈骗案纪实

作者: 记者 赵宏凯 通讯员 刘树鑫 李玉佐

“喂,是公安局吗,我的钱被人骗走了,我要报警。”

 

“您好,您先别着急,慢慢把情况说清楚。”

 

2018年11月12日,黄泥河森林公安局指挥中心接到一名男子打来的报警电话,称自己被某网络客服人员以可帮助自己在理财平台获利的花言巧语所欺骗,2000多元钱打了“水漂”。好在他及时醒悟,没有泥足深陷。

 

黄泥河森林公安局党委接到报警后,迅速成立专案组,在延边森林公安局的统一领导和支持下,深度挖潜、缜密研判、循线追踪,成功打掉了一个25人的电信诈骗团伙。

 

贪图小利 上当受骗

 

“他们说这个平台只要投钱就会盈利,我脑子一热就信了……”据报警人尹某讲述,2018年10月中旬,他接到一名自称“小梅”的网络客服人员电话。“小梅”说她所在的黑客公司技术“尖端”,能攻破微金融软件、手机理财APP的后台,从而控制盈亏。不过由于公司内部团队账户数量有限,急需寻找合伙人,获利后可五五分红。

 

尹某之前对“小梅”提到过的理财软件有一定了解,一听说可以操控对方后台,便有些动心了。在利益的驱使下,他先后通过微信、支付宝向“小梅”指定的公司账户转入2000余元。充值后,尹某按照客服“小梅”的提示进行操作,确实每次都会盈利,便欣喜地将盈利收入提取到了自己的银行卡内。

 

就这样,尹某不知不觉地踏入了骗子用小利诱他入瓮的圈套。没过多久,“小梅”又主动联系他,让他追加投资,尹某也痛快地照办了。很快,平台显示他已经再次盈利。可当尹某想把盈利的分红款提现时,却发现系统显示无法提取。客服“小梅”告诉他,那是因为他账户内的本金不足导致的,如果要想将分红款提现,就要继续充值。联想起之前在媒体上看到过的诈骗手段,尹某此时隐隐感到情况不对,便立即向公安机关报了警。

 

精准侦查 直捣黄龙

 

接到报警后,黄泥河森林公安局刑侦大队当即展开调查。经初步研判,认定这不是一起孤立的、简单的诈骗案,便马上向局党委做了详细汇报。

 

黄泥河森林公安局党委意识到,电信诈骗作为一种新兴犯罪手段,具有蔓延性大、传播快、隐蔽性强等特点。为防止电信诈骗在林区大范围蔓延,局党委立即指派精干警力展开深入调查。局长杨勇亲自参加案件研判,并将初步调查情况向延边森林公安局党委进行了汇报。

 

延边森林公安局局长王延声对此案高度重视,委派主管副局长梁田全权负责办理此案。接到任务后,梁田立即抽调延边森林公安局刑侦支队精干民警,与黄泥河局密切配合,成立专案组,对该案件进行认真细致的摸排核查。

 

2018年11月13日,专案组带着前期调查结果,分赴犯罪分子隐藏的窝点:广东省广州市、湖南省衡阳市、广西省钦州市,对相关信息线索进行落地核查。经过一个月的细致摸排、落地查访,最终确定了涉案团伙的组织结构和下级代理分公司等情况。

 

分工严密 诱人投资

 

据专案组了解,该团伙虽然成立不久,但组织结构非常严密,分为负责后台管理的技术组、通过非法手段有针对性地获取受害人信息及联络方式的信息组、主要负责实施犯罪的话务组。

 

这其中,话务组是犯罪团伙中的最为关键一环,负责诱骗受害人“入套”,从而牟取利益。在该团伙中,话务组的人数不仅最多,而且为了消除受害人的防范心理,还清一色都是年轻、声音甜美的女性。为了增加诈骗成功的机率,由团伙主要负责人之一——梁某负责编写剧本,并担任讲师给话务员培训。从如何迅速取得被害人信任,到怎样一步步诱骗对方追加投资,再到对方质疑时如何应对,都有一套完整的方案。

 

每个月,该团伙都会按照话务员的营销“业绩”排出“龙虎榜”,按照营销额提成,对排名靠前的话务员给予现金奖励。

 

嫌疑人被押解回吉林

 

奔袭千里 同步收网

 

专案组民警通过侦查进一步了解到,该团伙下设的三个分公司不在同一省份,犯罪嫌疑人分布得较为分散,给抓捕工作带来了一定难度。

 

为确保顺利将犯罪嫌疑人一网打尽,专案组第一时间向延边森林公安局局长王延声请示,请求实施集中统一抓捕。王延声局长指示,从延边森林公安局下属11个基层局抽调骨干民警组成抓捕组,全程参与。

 

2018年12月20日,从全州森林公安机关抽调的42名民警分赴广东省广州市、湖南省衡阳市、广西省钦州市,对该电信网络诈骗团伙实施集中统一抓捕。

 

侦查员们奔赴异地实施抓捕,水土不服尚且不说,由于正值隆冬时节,虽然南方各地气温在15℃左右,但彻夜蹲守时的湿冷依然让人觉得难以忍受。抓捕组成员克服了种种困难,虽然然远隔千里,依旧配合密切。经过4天4夜的缜密部署,在各方条件都已妥当的情况下,办案民警同步展开了收网行动。

 

专案组收网时以广东总公司为主线,在确定目标后,广东主行动组雷霆出击,其余两地协同作战,共捣毁诈骗窝点4个,抓获犯罪嫌疑人20人,收缴作案电脑30余台,作案手机、电话80余部,广西、湖南诈骗团伙主犯全部落网。

 

2018年12月25日,抓捕组将抓获的20名犯罪嫌疑人集中押解回吉林延边。

 

嫌疑人被押解回吉林

 

“大鱼”漏网 上网追逃

 

经过突审,专案组发现,该团伙设在广州的总公司还有5名嫌疑人,因在警方实施抓捕行动当日没到公司上班,侥幸漏网。而在这漏网的5名嫌疑人中,就包括主犯莫某、高某、梁某3人。此时3人已经得知同伙被抓,为逃避打击,他们将原有的联系方式全部弃用,这给后续的抓捕工作带来了极大困难。延边森林公安机关将5人全部列为网上逃犯,上网追逃。

 

2019年1月28日,先期抓获的20名犯罪嫌疑人全部被检察机关批准逮捕,而外逃的5名犯罪嫌疑人却依旧杳无音讯。专案组再度发力,指派警力再赴广东省广州市、四会市、肇庆市、佛山市等地开展摸排查访。侦查员们主动接触外逃人员家属,对其开展思想攻心,尝试打开突破口,让犯罪嫌疑人主动归案,但收效甚微。

 

此时,距离新春佳节已经不足一周,当千家万户都在喜气洋洋地准备年货共度佳节之即,辛劳的侦查员们仍身在异乡,用耐心与恒心继续循线追查。民警们吃着简单的盒饭,忍受着浸骨的湿冷,彻夜难眠、挑灯研判,分析从哪个方面进行查缉更为准确,其中艰辛难以言表。

 

功夫不负有心人。通过侦查员在异地持续走街串巷、摸排蹲守,并在当地警方的密切配合下多方查访,最终获知了一条对破案十分有价值的线索。经过缜密分析、精细部署,2019年2月20日,专案组民警在广东省四会市成功将负案在逃的5名犯罪嫌疑人全部抓获。

 

犯罪团伙作案用的电脑和电话

 

不劳而获 终落法网

 

据专案组民警介绍,在该诈骗团伙中,“老大”是“90后”莫某。能当“老大”的原因一是他出资最多,二是由他牵头组建了这个犯罪团伙。他的两个“哼哈二将”分别是高某和梁某。其中,高某负责后台数据管理;而只有小学文化的梁某居然是团队中的“智囊”,负责撰写话术脚本,开展培训。莫某则对团队进行日常管理。

 

为了逃避警方抓捕,他们认为团队成员的“忠心”非常重要,于是全都雇佣的是自己的广东老乡。莫某和高某虽然只有初中文化,却招聘了几个懂网络技术的人做后台。据莫某交代,他原本也想到外面闯世界打工,但由于好逸恶劳,总想不劳而获,便萌生了进行电信诈骗的念头。虽然做案方式老套,却利用了受害人贪图小利的心理,屡屡得手。尝到甜头后,他们更是一发不可收拾,公司从一个发展成了三个,分别分布在广东、广西、湖南三省。然而,在警方的雷霆出击下,没过多久,他们的发财梦就破灭了。

 

至此,以莫某、高某、梁某为首的25人诈骗犯罪团伙成员全部落网。经专案组进一步调查,该案受害人遍布黑龙江、辽宁、吉林、河北、河南、广东、湖南、甘肃、宁夏、江苏、浙江、山东、云南、山西、四川、陕西、上海等多地,现已破案38起,核实受害人40余人,涉案金额达110余万元。

 

截至目前,25名犯罪嫌疑人全部被检察机关批准逮捕,案件正在进一步侦办中。

 

听到案犯落网的消息,受害人尹某说,因为自己未能抵抗非法利润的诱惑,给了骗子可乘之机,幸好及早醒悟才不至于倾家荡产。

 

警方提示

 

骗子的手段虽然层出不穷,花招屡屡翻新,但万变不离其宗,只要保持清醒、留意识别,就能避免上当。以下是警方总结归纳的五“不”防骗法:

 

一是不盲目轻信。不轻信来历不明的电话和手机短信,不听对方的花言巧语,及时挂断电话、不回复手机短信,不给骗子进一步设圈套的机会。

 

二是不理睬骗子。不贪小利、不受诱惑,保持头脑清醒。

 

三是不透露信息。无论对方使用什么手段,都不能透露自己及家人的身份、存款、银行卡详情。

 

四是不汇款转账。对任何要求转账、汇款或提供安全账户的陌生电话、短信直接挂掉或删除,一概不要相信。

 

五是不自做主张。当骗子在电话中要求你不要告知家人、民警和银行工作人员时,建议立即与亲朋好友联系核实,或拨打“110”报警。

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